Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi'nin (UNODC) yeni raporuna göre, Güney -Doğu Asya'da organize edilen suç grupları, kripto para birimini ve madeni paralarının, eylemlerin ve blok zincirlerinin değişimini ve milyarlarca dolarlık geri dönüştürülmesini kullandı.
Raporda, suç kuruluşlarının artık mevcut kripto para birimi altyapılarını kullanmadığını belirtiyor. Bunun yerine, belirlemeyi önlemek için özel finansal ekosistemler inşa ettikleri belirtildi.
Raporda verilen örneklerden biri, son dört yılda 24 milyar dolardan fazla sahtekarlık gerçekleştiren ve şimdi Haowang olarak azalmış olan bir ekosistem ve bir Çin dil pazarı Huione Garantyy idi.
Kamboçya, Phnom Penh'de bulunan platform, 970.000'den fazla kullanıcıya ve binlerce birbirine bağlı satıcıya ulaştı.
“Huione son zamanlarda kripto para ürünleri yelpazesini başlattı. Bunlar arasında bir kripto para birimi alışverişi ve bir ticari uygulama, bir oyun platformu, bir blockchain ağı ve hükümet kontrollerini aşmak için tasarlanmış bir USD bitkileri yer alıyor.” Dedi.
Güney Şifreleme Suç Merkezi -Asyalı ortaya çıkıyor
UNODC, Myanmar, Kamboçya ve Laos'taki sahtekarlık merkezlerinin BT suçunu sanayileştirdiği konusunda uyardı; Bu merkezler blok zincirini, yapay zekayı birleştirir ve operasyonlarını desteklemek için istikrarlıdır.
Rapora göre, bu merkezler kimlik avı, yatırım sahtekarlığı ve “domuzların kesilmesi” ve yılda milyarlarca dolar üretme de dahil olmak üzere karmaşık sel planları gerçekleştiriyor.
Cotelegraph dergisine göre, en büyük domuz eti katliamlarından bazıları bölge etrafında yoğunlaşıyor.
Geçen yıl, Çin vatandaşları, Filipinliler, Endonezyalılar, Malezya, Tayland ve Vietnamlılar da dahil olmak üzere yüzlerce insan siber tarafından desteklenen sahtekarlık operasyonlarında yakalandı.
Ekim 2024'te Hong Kong polisi bir sahtekarlık merkezini çökertti ve derin yapay zekayı kullanarak muhtemelen 46 milyon dolardan fazla sahtekarlık kazanan 27 kişiyi tutukladı.
Aynı şekilde, Aralık 2024'te, Nijerya yolsuzlukla mücadele ajansı 792 kişiyi tutukladı ve önemli bir kripto aşk sahtekarlığı operasyonunun büyük bir kripto aşk sahtekarlığı operasyonunun merkezi olduğunu savundu.
Özel stablecoins ve eskort çantaları denetimden kaçıyor
Birleşmiş Milletler Raporu, sendikaların stablecoin'lerini kaldırdığını ve özel borsalar yarattığını vurguladı; Bu, suçluların, geri dönüşüm para kontrollerine tabi geleneksel platformlara güvenmeden sınırlar arasında fon taşımalarını sağlar.
Huione'nin garantisi, bir kripto para birimleri, bir blok zincir ağı (Xone zinciri) ve çevrimiçi bir oyun platformu dahil olmak üzere bir dizi şifreli ürün başlattı. Grup ayrıca Şubat 2025'te Huione Visa kartının lansmanını duyurdu.
Güney Asya Merkezi -Ev'in merkezi olmaya devam ederken, kriptler tarafından desteklenen bu operasyonlar Afrika, Güney Amerika ve Pasifik'e yayıldı.
Raporda, Asya parasının ve yeraltı banka ağlarının geri dönüşümünün genişlemesinin artan küresel etkisi hafife alınamaz “, boşlukları doldurma ilişkisi çağrıldı.
